Texas undersøgt forsikringssvindel tilfælde i 2013 ved Koyal Group Training Services

Texas undersøgt mere end 550 forsikringssvindel tilfælde i 2013

Texas Department af forsikring svig enhed åbnede undersøgelser af mere end 550 forsikringssvindel tilfælde i 2013.

Mere end $10,3 millioner i forsikringssvindel blev identificeret i straffesager, der henvises til retsforfølgning i 2013, departementet sagde. Ret-bestilt restitution for sager, der nåede sidste pådømmelse i samme periode udgjorde mere end $7,5 millioner.

"Mængden af forsikring svig begået i Texas voksende og ordninger til at gøre falske påstande for forsikringsydelser bliver mere komplekse," sagde Texas forsikring kommissær Julia Rathgeber. "Jeg vil gerne takke lokale anklagere til deres flittige bestræbelser på at bekæmpe svig med alle de værktøjer til deres rådighed. Sammen, kan vi bygge en stærk linje i forsvar mod disse forbrydelser."

Disse er af svig top 10 tilfælde for 2013:

  • Mike Klein gemt kontinuerlig skade fordringer med hans helbred forsikringsselskabet efter hans pensionering fra San Antonio brandvæsen. Klein smedet papirarbejde fra sin læge og vejleder til støtte for påstandene. Klein erklærede sig skyldig til forsikringssvindel, en anden grad felony. Han blev dømt til 120 måneder udskudt pådømmelse og beordret til at betale $2.000 i bøder og $117,140 i tilbagelevering.
  • George Martinez var ansat af flere arbejdsgivere, mens han modtog arbejdsskade fordele efter at være såret på sin primære tjenestested. Martinez ikke anmelde hans arbejdsskade forsikring carrier af hans andre beskæftigelse som krævet ved lov. Martinez erklærede sig skyldig til forsikringssvindel og blev dømt til 48 måneder udskudt pådømmelse. Han blev også pålagt at betale $2.000 i bøder og $7,196 i tilbagelevering.
  • Christopher Purser og Robert S. Mills solgt fiktive søforsikring til ejeren af Shoreline krydstogter i Lake George, NY. Når krydstogtskib Ethan Allen sank og dræbte 20 ældre turister, blev firmaet tilbage med ingen gyldig forsikringsdækning. Purser og Mills sig skyldig i USA 's føderale domstol-Southern District of Texas til federal afgifter stammer fra en undersøgelse af svig TDI, Internal Revenue Service, og Federal Bureau of Investigation. Purser blev idømt 188 måneder i fængsel. Mills blev dømt til 120 måneder i fængsel og blev beordret til at betale 2,45 millioner dollars i erstatning.
  • I Dallas County, Sylvia Leyva-Talamantes faktureret blå kors og blåt skjold for 110 sundhedsanprisninger for tjenester, der ikke blev gengivet. Hun modtog mere end $28,131 i fordele fra disse falske påstande. Leyva-Talamantes erklærede sig skyldig til forsikringssvindel, en anden grad felony. Hun modtog 120 måneder udskudt pådømmelse og blev beordret til at betale $2.000 i bøder og $28,131 i tilbagelevering.
  • Leslie Ray Collins i Sugar Land, også en tidligere forsikringsagent hvis licens blev tilbagekaldt i 2009, indsamlet forsikringspræmier for fiktive bolig- og erhvervsejendomme forsikringspolicer, som han skabte. Collins mislykkedes at sende præmierne til et forsikringsselskab til at binde gyldig dækning, men i stedet bruges midler til personlig fordel. Han også opnåede premium finansieringsaftaler på falske politikker og holdt disse midler. Collins brugte midlerne i en erhvervsejendomme fidus, der har resulteret i tab af flere millioner af dollars til investorer. Harris County 338. byretten dømt Collins i en første grads felony af fejlagtig anvendelse af betroede ejendom med værdi på mere end $200.000 og dømte ham til 12 år i fængsel. Retten beordrede også betaling af $162,424 i tilbagelevering. Denne sag blev indledt af en klage til TDI svindel enhed.
  • Francke "Larry" Omoyele stillet som ejeren/operatøren af Rose træ medicinsk klinik og forårsaget forskellige advokater til at indgive falske påstande med forskellige forsikringsselskaber for behandling af patienter angiveligt såret i auto ulykker. Hverken klinikken eller patienter ved navn på de forsikringskrav eksisterede. Forsikringsselskaber betalt i alt $114,382 til enten Rose træ klinik, advokater, eller at folk angiveligt involveret i ulykkerne. Omoyele gik til retssagen og blev dømt for forsikringssvindel, en første grads felony. Han blev dømt til 84 måneder i fængsel og beordret til at betale $131,182 i tilbagelevering.
  • Tidligere forsikring agent Leon "Randy" Sinclair III af Houston overbevist om mere end 30 ældre gæster at likvidere forsikringsprodukter og andre aktiver og placere provenuet i velgørende gave livrente konti. Sinclair derefter handlede mere end 16 millioner dollars fra regnskaberne. En Harris County District Court dømt Sinclair af første grad felony fejlagtig anvendelse af betroede ejendom og dømte ham til 20 år i fængsel. Overbevisning fulgt en 16-måned TDI svindel enhed undersøgelse.
  • Sylvia Vazquez indsendt falske kræft behandling krav til hendes forsikringsselskab, når i virkeligheden ikke var hun blevet behandlet for kræft. Vazquez erklærede sig skyldig til forsikringssvindel, en tredje grad felony, og blev dømt til 120 måneder udskudt pådømmelse, 120 timers samfundstjeneste, og blev beordret til at betale $50,025 i tilbagelevering.
  • Tidligere licenseret escrow officer Pearl J. Whitworth af Huffman omstilles svigagtigt kundemidler til et Texas selskab som Whitworth var den registrerede ejer. Tretten bankoverførsler, Sammentælling mere end $299,000, var lavet af afsnit selskab business konto hvor Whitworth arbejdede til sin personlige bankkonto. Hun blev erklærede sig skyldig i første grad felony tyveri, dømt til 120 måneder Kriminalforsorgen, og at betale det fulde beløb af bankoverførsler i tilbagelevering. TDI tilbagekaldt Whitworth's escrow officer licens.
  • Richard Trevino, DBA Chiro-sundhed Inc., faktureret sygeforsikringsselskaber for $515,063 for kiropraktik-tjenester, der ikke blev gjort og modtog $153,536 i refusioner. Trevino erklærede sig skyldig til forsikringssvindel, en første grads felony. Han blev idømt 60 måneders prøvetid, 200 timers
  • Comment Stream